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2022年年度股東大會(huì )決議公告

瀏覽: 時(shí)間:2023-05-17

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承 擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 會(huì )議召開(kāi)情況

1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2023 年 5 月 15 日

2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì )議室

3.會(huì )議召開(kāi)方式:√現場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò )投票 □其他方式投票

4.會(huì )議召集人:董事會(huì )

5.會(huì )議主持人:楊波

6.召開(kāi)情況合法合規性說(shuō)明:

公司于2023年4月21日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì )通知公告》(公告編號:2023-025),本次會(huì )議審議的議案均經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第八次會(huì )議、公司第三屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)。本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、表決程序及表決結果等相關(guān)事項符合法律、法規和公司章程的規定,公司本次股東大會(huì )決議合法有效。

(二) 會(huì )議出席情況

出席和授權出席本次股東大會(huì )的股東共 3 人,持有表決權的股份總數 29,177,440 股,占公司有表決權股份總數的 88.54%。

(三) 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會(huì )情況

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任監事 3 人,列席 2 人,監事張軍因出差缺席 ;

3.公司董事會(huì )秘書(shū)列席會(huì )議;

公司全體高管列席會(huì )議。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過(guò)《2022 年度董事會(huì )工作報告》

  1.議案內容:

  根據法律、法規和公司章程的規定,由董事長(cháng)代表董事會(huì )對董事會(huì ) 2022 年度工作情況進(jìn)行回顧、總結,并對 2023 年度董事會(huì )工作作出部署。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(二) 審議通過(guò)《2022 年度監事會(huì )工作報告》

  1.議案內容:

  根據法律、法規和公司章程的規定,由監事會(huì )主席代表監事會(huì )對監事會(huì ) 2022 年度工作情況進(jìn)行回顧、總結,并對 2023 年度監事會(huì )工作作出部署。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(三) 審議通過(guò)《2022 年度報告》及其摘要

  1.議案內容:

  議案內容詳見(jiàn)公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告》(公告編號:2023-021)和《浙江美安普礦山機械股份有限公司 2022 年年度報告摘要》(公告編號:2023-022)。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(四) 審議通過(guò)《2022 年度財務(wù)決算報告》

  1.議案內容:

  根據法律、法規和公司章程的規定,公司財務(wù)總監代表公司管理層作公司 2022 年度財務(wù)決算報告。

  公司 2022 年度財務(wù)報表已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司財務(wù)部根據已審計的財務(wù)數據,對公司 2022 年度財務(wù)運營(yíng)情況進(jìn)行了總結,編制了《2022 年度財務(wù)決算報告》,主要包括公司經(jīng)營(yíng)基本情況、財務(wù)收支情況、負債情況、所有者權益情況、現金流量情況和主要財務(wù)指標完成情況及分析等方面的內容。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(五) 審議通過(guò)《2023 年度財務(wù)預算報告》

  1.議案內容:

  根據法律、法規和公司章程的規定,公司財務(wù)總監代表公司管理層作公司 2023 年度財務(wù)預算報告。

  公司 2023 年度財務(wù)預算報告包括預算編制說(shuō)明、基本假設、預算編制依據、利潤預測及其客觀(guān)依據、預算完成的潛在不利因素及其預防措施等方面內容

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(六) 審議通過(guò)《2022 年度權益分配預案》

  1.議案內容:

  經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,截至 2022 年

  12 月 31 日,掛牌公司合并報表的未分配利潤為 5,600,223.66 元,母公司未分配利潤為 8,784,849.00 元。

  2022 年度分派預案為:不分配。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(七) 審議通過(guò)《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機構的議案》。

  1.議案內容:

  鑒于立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務(wù)能?chē)栏褡裱毩?、客觀(guān)、公允、公正的職業(yè)準則,勤勉盡責,為保證審計業(yè)務(wù)的連續性,綜合考慮審計質(zhì)量和服務(wù)水平,同時(shí)基于雙方良好的合作,公司擬繼續聘請立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為 2023 年度公司審計機構。

  議案內容詳見(jiàn)公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機械股份有限公司擬續聘會(huì )計師事務(wù)所公告》(公告編號:2023-023)。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。

(八) 審議通過(guò)《關(guān)于公司向金融機構申請綜合授信額度暨實(shí)際控制人為其提供擔保的議案》

  1.議案內容:

  公司 2023 年度擬向銀行等金融機構申請不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元的綜合授信額度。前述授信事項自公司 2022 年年度股東大會(huì )決議之日起 12 個(gè)月內不必再提請公司另行審批,授信業(yè)務(wù)品種、授信期限、授信額度及具體擔保方式以屆時(shí)各方簽訂的授信協(xié)議為準,在授信期限內,授信額度可循環(huán)使用。

  公司控股股東、實(shí)際控制人楊波、李慧夫婦擬對公司向金融機構申請的綜合授信額度無(wú)償提供擔保(包括但不限于保證、抵押等方式)。

  議案內容詳見(jiàn)公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普礦山機械股份有限公司關(guān)于公司向金融機構申請綜合授信額度暨實(shí)際控制人為其提供擔保的公告》(公告編號:2023-024)。

  2.議案表決結果:

  普通股同意股數 29,177,440 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。

  3.回避表決情況

  議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。根據《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理規則》,公司單方面獲得利益的交易,包括受贈現金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔保和資助,可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。本議案的關(guān)聯(lián)股東楊波、李慧,無(wú)需回避表決。

三、 律師見(jiàn)證情況

(一)律師事務(wù)所名稱(chēng):國浩律師(寧波)事務(wù)所

(二)律師姓名:鄭揚、徐凡

(三)結論性意見(jiàn)

  本所律師認為,公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì )議人員資格、表決程序及表決結果等相關(guān)事項符合法律、法規和公司章程的規定,公司本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、 備查文件目錄浙江美安普礦山機械股份有限公司《2022 年年度股東大會(huì )決議》。


浙江美安普礦山機械股份有限公司

董事會(huì )

2023 年 5 月 17 日


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